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中华人民共和国中国人民银行法
中华人民共和国商业银行法
中华人民共和国银行业监督管理法
中华人民共和国保险法
中华人民共和国证券法
 
 
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  支付结算有广义和狭义之分。广义的支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据(包括支票、本票、汇票)、银行卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为...
 
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  货币历来便有“国家名片”之称,中华人民共和国货币自发行以来,已发行五套人民币,形成纸币与金属币、普通纪念币与贵金属纪念币等多品种、多系列的货币体系。
  第一套人民币自1948年12月1日开始发行,共12种面额62种版别,其中1元券2种、5元券4种、10元券4种、20元券7种、50元券7种、100元券10种、200元券5种、500元券6种、1000元券...
 
第一部分 混淆黑白先钱活动就在身边
1、什么是洗钱?
2、“黑钱”主要来自哪些犯罪活动?
3、洗钱活动有哪些途径或方式?
4、谁是洗钱活动的受害者?


第二部分 正本清源 反洗钱工作旗帜鲜明

1、谁是我国反洗钱工作的监管者?
2、为什么金融机构是反洗钱的第一道防线?
3、金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人
 
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